Analista de Inteligência Antifraude Pleno (Financeiro)

O profissional será responsável por análises técnicas em blockchains públicas e privadas para rastrear fluxos financeiros identificar carteiras e entidades envolvidas detectar movimentações suspeitas apoiar investigações de fraude e lavagem de dinheiro e produzir evidências técnicopericiais de alta confiabilidade para suporte a decisões internas e ações judiciais.

A posição exige conhecimento sólido de técnicas forenses blockchain uso de ferramentas especializadas e conhecimento profundo de padrões de comportamento onchain.

Conheça nossa história:

A nossa história começa em 1994 na Argentina quando a GIF se estabeleceu como fornecedora estratégica para empresas. Na mesma época houve uma expansão comercial significativa que foi acompanhada por um aumento de casos de fraudes. Foi nesse momento que a assumimos a responsabilidade de garantir a segurança das empresas e entramos em ação.

Ao longo desses quase 30 anos a GIF tem trabalhado incansavelmente na prevenção detecção e combate às fraudes corporativas.Uma história marcada por confiança dedicação colaboração transparência e respeito.

• Realizar investigações de média e alta criticidade envolvendo indícios de fraude lavagem de dinheiro e movimentações suspeitas.
• Executar rastreamento de transações onchain identificando origem destino fluxos e comportamento de carteiras.
• Mapear clusters entidades relacionadas e padrões de uso (hot wallets cold wallets multisig contratos inteligentes etc.).
• Produzir laudos técnicos relatórios investigativos e pareceres com cadeia de custódia e rigor metodológico.
• Utilizar ferramentas profissionais de análise como Chainalysis TRM Labs e similares.
• Contribuir tecnicamente em ações internas e com autoridades quando necessário.

• Capacidade de interpretar padrões de endereçamento (hot wallets cold wallets depósitos de exchange contratos inteligentes multisig).
• Experiência em ferramentas especializadas (Chainalysis TRM Labs etc.).
• Sólidos conhecimentos sobre funcionamento da blockchain (estrutura de blocos hashing consenso redes distribuídas).
• Conhecimento prático de criptografia aplicada (chaves públicas/privadas assinaturas digitais funções hash).
• Experiência com exploradores blockchain (Etherscan Solscan etc.).

Diferenciais:

• Chainalysis Certification (CIC / CRC)
• CCE Certified Cryptocurrency Expert

• Vale refeição (Cartão CAJU Benefícios);
• Vale alimentação (Cartão CAJU Benefícios);
• Assistência médica: Bradesco;
• Assistência odontológica: Bradesco;
• Wellhub;
• Auxílio educação;
• Auxílio home-office (Cartão CAJU Benefícios);
• Auxílio creche;
• Day off no mês do aniversário;
• Licença casamento estendida: 5 dias;
• Vale Transporte;
• Seguro de vida;
• Jornada flexível;
• Modelo de trabalho híbrido sendo 2 dias home-office e 3 dias presenciais em nosso escritório na região da Vila Olímpia.