Compliance Officer (mwd)

Ettlingen - Germany

Monthly Salary: Not Disclosed

Posted on: 13 hours ago

Vacancies: 1 Vacancy

Job Summary

Dein Verantwortungsbereich:

Verantwortung des Compliance-Programms für PSP inkl. Policies Procedures Verhaltenskodizes Governance-Richtlinien und operativer Richtlinien
Sicherstellung der Einhaltung relevanter Regulierungen im Zahlungsverkehr (z. B. PSD2 AML/LAD Geldwäschegesetz Sanktions- und Exportkontrollen FATF-Empfehlungen; ggf. länderspezifische Vorschriften)
Verantwortlich für übergreifende Geldwäsche-/Anti-Fraud-/Anti-Kidnapping-Kontrollen Risikobewertungen interne Audits und Abhilfemaßnahmen
Steuerung von KYC/CDD-Programmen Transaktionsmonitoring Sanctions-/PEP-Überprüfungen; Zusammenarbeit mit Risk Product Engineering Legal und Front Office
StrategischePartnerschaften mit Product Engineering Sales Legal; Governance von Third-Party-Vendor-Management und PSP-Partner-Integrationen (Acquirer PSP-Remarketing)
Leitung und Bearbeitung von internen Meldungen (Whistleblowing) Untersuchungen und Ergebnisdokumentation
Beratung der Geschäftsleitung bei neuen Geschäftsmodellen Handelsplattformen Cross-Border-Transaktionen sowie B2B/B2C-Modellen
Koordination mit Aufsichtsbehörden externen Prüfern Datenschutzbeauftragten und KYC/AML-Partnern; Ansprechpartner für Governance-Komitees
Berichterstattung an Geschäftsleitung und Aufsichtsrat/Komitee über Compliance-Status Risiken Kennzahlen (KPI/OKR) und strategische Initiativen
Weiterentwicklung von Monitoring-Tools Dashboards Risk-Assessment-Methoden und Risikokarten; Ownership von Risikokennzahlen
Mitarbeiterschulungen zu Compliance-Themen Datenschutz Betrugsvorbeugung und ethischer Geschäftspolitik

Deine Vorteile:

Flexible Arbeitszeiten
Homeoffice-Möglichkeiten
Mobility-Konzepte
Eine offene und transparente Unternehmenskultur
Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Ein starkes Team in das du deine Ideen mit einbringen kannst
Spannende Aufgabenfelder in einem zukunftsorientierten Unternehmen

Das bringst du mit:

Abgeschlossenes Studium in Rechtswissenschaften Wirtschaftsrecht Betriebswirtschaft oder vergleichbare Qualifikation
Mind. 58 Jahre relevante Berufserfahrung im Compliance-Umfeld idealerweise im Zahlungsverkehr FinTech Banking oder Finanzen
Fundierte Kenntnisse relevanter Regularien (PSD2 AML/LAD DSGVO Sanktions- und Exportkontrollen FATF Kredit-/ Zahlungsverkehrsrecht)
Tiefgehende Erfahrung in KYC/AML-Programmen Transaktionsüberwachung Customer Due Diligence Sanctions Screening
Umfangreiche Kenntnisse des PSP-Ökosystems Zahlungsabwicklung Acquirer/PSP-Partner-Management
Ausgeprägte analytische Fähigkeiten strategisches Denken strukturierte Arbeitsweise
Führungs- und Coaching-Kompetenz starke Kommunikationsfähigkeiten interkulturelle Kompetenz
Deutsch fließend; Englischkenntnisse wünschenswert

Required Experience:

Unclear Seniority

Dein Verantwortungsbereich:Verantwortung des Compliance-Programms für PSP inkl. Policies Procedures Verhaltenskodizes Governance-Richtlinien und operativer RichtlinienSicherstellung der Einhaltung relevanter Regulierungen im Zahlungsverkehr (z. B. PSD2 AML/LAD Geldwäschegesetz Sanktions- und Exportk...

Dein Verantwortungsbereich:

Verantwortung des Compliance-Programms für PSP inkl. Policies Procedures Verhaltenskodizes Governance-Richtlinien und operativer Richtlinien
Sicherstellung der Einhaltung relevanter Regulierungen im Zahlungsverkehr (z. B. PSD2 AML/LAD Geldwäschegesetz Sanktions- und Exportkontrollen FATF-Empfehlungen; ggf. länderspezifische Vorschriften)
Verantwortlich für übergreifende Geldwäsche-/Anti-Fraud-/Anti-Kidnapping-Kontrollen Risikobewertungen interne Audits und Abhilfemaßnahmen
Steuerung von KYC/CDD-Programmen Transaktionsmonitoring Sanctions-/PEP-Überprüfungen; Zusammenarbeit mit Risk Product Engineering Legal und Front Office
StrategischePartnerschaften mit Product Engineering Sales Legal; Governance von Third-Party-Vendor-Management und PSP-Partner-Integrationen (Acquirer PSP-Remarketing)
Leitung und Bearbeitung von internen Meldungen (Whistleblowing) Untersuchungen und Ergebnisdokumentation
Beratung der Geschäftsleitung bei neuen Geschäftsmodellen Handelsplattformen Cross-Border-Transaktionen sowie B2B/B2C-Modellen
Koordination mit Aufsichtsbehörden externen Prüfern Datenschutzbeauftragten und KYC/AML-Partnern; Ansprechpartner für Governance-Komitees
Berichterstattung an Geschäftsleitung und Aufsichtsrat/Komitee über Compliance-Status Risiken Kennzahlen (KPI/OKR) und strategische Initiativen
Weiterentwicklung von Monitoring-Tools Dashboards Risk-Assessment-Methoden und Risikokarten; Ownership von Risikokennzahlen
Mitarbeiterschulungen zu Compliance-Themen Datenschutz Betrugsvorbeugung und ethischer Geschäftspolitik

Deine Vorteile:

Flexible Arbeitszeiten
Homeoffice-Möglichkeiten
Mobility-Konzepte
Eine offene und transparente Unternehmenskultur
Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Ein starkes Team in das du deine Ideen mit einbringen kannst
Spannende Aufgabenfelder in einem zukunftsorientierten Unternehmen

Das bringst du mit:

Abgeschlossenes Studium in Rechtswissenschaften Wirtschaftsrecht Betriebswirtschaft oder vergleichbare Qualifikation
Mind. 58 Jahre relevante Berufserfahrung im Compliance-Umfeld idealerweise im Zahlungsverkehr FinTech Banking oder Finanzen
Fundierte Kenntnisse relevanter Regularien (PSD2 AML/LAD DSGVO Sanktions- und Exportkontrollen FATF Kredit-/ Zahlungsverkehrsrecht)
Tiefgehende Erfahrung in KYC/AML-Programmen Transaktionsüberwachung Customer Due Diligence Sanctions Screening
Umfangreiche Kenntnisse des PSP-Ökosystems Zahlungsabwicklung Acquirer/PSP-Partner-Management
Ausgeprägte analytische Fähigkeiten strategisches Denken strukturierte Arbeitsweise
Führungs- und Coaching-Kompetenz starke Kommunikationsfähigkeiten interkulturelle Kompetenz
Deutsch fließend; Englischkenntnisse wünschenswert

Required Experience:

Unclear Seniority