Compliance Officer (mwd)
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Job Location:
Monthly Salary:
Posted on:
30+ days ago
Vacancies:
1 Vacancy
Job Summary
Dein Verantwortungsbereich:
- Verantwortungsübernahme im Aufbau des Regulatory Office im Rahmen der AT 4.4.2 ZAG-MaRisk Umsetzung
- Unterstützung der Fachbereiche bei der Auslegung und Umsetzung wesentlicher rechtlicher Regelungen und Vorgaben
- Unterstützung bei der Erstellung des Rechtskatasters (Legal Inventory) Risikoanalyse und Kontrollplan
- Fähigkeit zur Durchführung risikobasierter Compliance-Kontrollhandlungen
- Verantwortung des Compliance-Programms für PSP inkl. Policies Procedures Verhaltenskodizes Governance-Richtlinien und operativer Richtlinien
- Sicherstellung der Einhaltung relevanter Regulierungen im Zahlungsverkehr (z. B. ZAG ZAG-MaRisk PSD2/PSD3 AML/LAD Geldwäschegesetz Sanktions- und Exportkontrollen FATF-Empfehlungen; ggf. länderspezifische Vorschriften)Unterstützung bei der Etablierung einer Scheme-Compliance
- Strategische Partnerschaften mit Product Engineering Sales Legal Governance von Third-Party-Vendor-Management und PSP-Partner-Integrationen (Acquirer PSP-Remarketing)
- Leitung und Bearbeitung von internen Meldungen (Whistleblowing) Untersuchungen und Ergebnisdokumentation
- Beratung der Geschäftsleitung bei neuen Geschäftsmodellen Handelsplattformen Cross-Border-Transaktionen sowie B2B/B2C-Modellen und Einbindung nach AT 8 ZAG-MaRisk
- Koordination mit Aufsichtsbehörden externen Prüfern Datenschutzbeauftragten und KYC/AML-Partnern; Ansprechpartner für Governance-Komitees
- Berichterstattung an Geschäftsleitung und Aufsichtsrat/Komitee über Compliance-Status Risiken Kennzahlen (KPI/OKR) und strategische Initiativen
- Weiterentwicklung von Monitoring-Tools Dashboards Compliance-Risk-Assessment-Methoden und -Risikokarten; Ownership von Compliance-Risikokennzahlen
- Mitarbeiterschulungen zu Compliance-Themen Datenschutz Betrugsvorbeugung und ethischer Geschäftspolitik
Deine Vorteile:
- Flexible Arbeitszeiten
- Homeoffice-Möglichkeiten
- Mobility-Konzepte
- Eine offene und transparente Unternehmenskultur
- Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten
- Ein starkes Team in das du deine Ideen mit einbringen kannst
- Spannende Aufgabenfelder in einem zukunftsorientierten Unternehmen
Das bringst du mit:
- Abgeschlossenes Studium in Rechtswissenschaften Wirtschaftsrecht Betriebswirtschaft oder vergleichbare Qualifikation
- Mind. 58 Jahre relevante Berufserfahrung im Compliance-Umfeld idealerweise im Zahlungsverkehr FinTech Banking oder Finanzen
- Fundierte Kenntnisse relevanter Regularien (ZAG ZAG-MaRisk PSD2 AML/LAD DSGVO Sanktions- und Exportkontrollen FATF Kredit-/ Zahlungsverkehrsrecht etc.)
- Tiefgehende Erfahrung in KYC/AML-Programmen Transaktionsüberwachung Customer Due Diligence Sanctions Screening
- Umfangreiche Kenntnisse des PSP-Ökosystems Zahlungsabwicklung Acquirer/PSP-Partner-Management
- Ausgeprägte analytische Fähigkeiten strategisches Denken strukturierte Arbeitsweise
- Coaching-Kompetenz starke Kommunikationsfähigkeiten interkulturelle Kompetenz
- Deutsch fließend; Englischkenntnisse fließend
Required Experience:
Unclear Seniority
Key Skills
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