Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro

Curte desafios analíticos e projetos estratégicos em PLD/FT Se Prevenção à Lavagem de Dinheiro faz parte do seu radar profissional queremos te conhecer!

Estamos em busca de umAnalista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro.

Se você quer desenvolver uma carreira desafiadora e fazer parte de uma equipe dinâmica nós queremos te conhecer!

Conheça nossa história:

A nossa história começa em 1994 na Argentina quando a GIF se estabeleceu como fornecedora estratégica para empresas. Na mesma época houve uma expansão comercial significativa que foi acompanhada por um aumento de casos de fraudes. Foi nesse momento que a assumimos a responsabilidade de garantir a segurança das empresas e entramos em ação.

Ao longo desses quase 30 anos a GIF tem trabalhado incansavelmente na prevenção detecção e combate às fraudes corporativas.Uma história marcada por confiança dedicação colaboração transparência e respeito.

• Atuar em busca de padrões suspeitos que possam indicar atividades de lavagem de dinheiro para implementar novos controles na solução.
• Investigar alertas gerados dos controles existentes e revisar se as comunicações relacionadas às transações suspeitas seguem válidas fazendo ajustes pontuais quando necessário.
• Contribuir para o desenvolvimento revisão e implementação de políticas e procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro da solução.
• Revisar e validar novas versões do produto sob a perspectiva de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FT).
• Construir e monitorar indicadores relacionados aos controles de PLD/FT do produto.
• Propor melhorias e inovações contínuas nas atividades de PLD/FT do produto.
• Colaborar com as equipes de operações dados tecnologia e fraude para garantir a eficácia dos controles de prevenção à lavagem de dinheiro implementados na solução.
• Validar necessidade de implementar ou melhorar as análises de KYC (Know Your Customer) KYE (Know Your Employee) e KYS (Know Your Supplier) da solução.
• Garantir conformidade regulatória mantendo registros adequados de novos controles implementados para atendimento de regulações obrigatórios relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro na solução.
• Participar de treinamentos sobre prevenção à lavagem de dinheiro para colaboradores internos.

• Ensino Superior Completo (preferencialmente em áreas relacionadas).
• Conhecimento das leis e regulamentações locais e internacionais relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro com experiência em reporte aos entes reguladores (com foco no setor bancário e CVM).
• Habilidades analíticas e capacidade de interpretar grandes volumes de dados para identificar padrões e anomalias relevantes.
• Boa comunicação habilidades de resolução de problemas e capacidade de trabalhar de forma independente.

Não é obrigatório mas será um diferencial:

• Certificações adicionais em prevenção à lavagem de dinheiro (como CAMS - Certified Anti-Money Laundering Specialist).
• Conhecimento ou contato com a área de prevenção a fraudes ou inteligência de ameaças.
• Codificação em linguagem Python.
• Conhecimento com a biblioteca Pandas.
• Realizar consultas em banco de dados SQL e NoSQL.
• Espanhol será considerado um diferencial.