PV | Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro Sênior

Como Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) Sênior você será responsável por garantir a conformidade regulatória e fortalecer os controles internos da instituição. Atuará na análise de indícios de lavagem de dinheiro aprimoramento de processos e sistemas elaboração de normativos e suporte consultivo às áreas internas.

• Elaborar e atualizar normativos internos relacionados a PLD/FTP.
• Analisar transações suspeitas e elaborar relatórios para o COAF.
• Revisar e aprimorar regras e parâmetros de monitoramento transacional.
• Desenvolver e ministrar treinamentos internos sobre PLD/FTP.
• Elaborar pareceres técnicos e conduzir processos de due diligence.
• Aprimorar e executar procedimentos de KYS KYP e KYE.
• Apoiar auditorias internas e externas.
• Atuar como consultor interno para áreas de negócio sobre requisitos de PLD.
• Colaborar com equipes de Risco Compliance e Jurídico para fortalecer controles internos.
• Participar do Comitê de PLD e contribuir para relatórios e indicadores estratégicos.

Qualifications :

• Graduação em Direito Administração Economia Contabilidade ou áreas correlatas.
• Atuação sólida na área de PLD/FTP preferencialmente no setor de meios de pagamento ou instituições financeiras.
• Conhecimento da regulamentação  aplicável incluindo Circular Bacen nº 3.978/2020 e diretrizes do COAF.
• Experiência com ferramentas de monitoramento transacional e análise de dados preferencialmente com o sistema E-Guardian;
• Capacidade analítica para identificar padrões e propor melhorias nos processos
• Boa escrita e desenvoltura para falar em público;
• Conhecimento em dados (Power BI Databricks SQL)

Diferencias: 

• Pós graduação na área
• Certificações como ACAMS ou similares.

Additional Information :

A Serasa Experian é muito mais do que você o propósito de criar um futuro melhor ampliando oportunidades para pessoas e empresas no Brasil somos mais de 4 mil pessoas que atuam em diversos times e especialidades. Aqui cada conhecimento e diversidade se complementa e você pode trabalhar no que mais ama estamos comprometidos a construir uma cultura inclusiva e um ambiente no qual pessoas possam equilibrar a carreira com seus compromissos e interesses pessoais prezando pelo bem-estar.

A gente se dedica muito em ser uma das melhores e mais inovadoras empresas para se trabalhar do país possibilitando experiências e carreiras incríveis para nossas pessoas. Nossa forte abordagem de pessoas em primeiro lugar é reconhecida externamente por meio de diversas certificações de mercado: fomos premiados pelo Great Place To Work em 24 países e pela certificação internacional Top Employers além de sermos reconhecidos como uma das melhores empresas para jovens profissionais e contarmos com uma avaliação de 46 no Glassdoor. Cada reconhecimento nos indica que estamos no caminho certo proporcionando um ambiente de trabalho cada vez melhor para nossos talentos.

Vem ser #TimeVeloz!

Vamos crescer juntos! Queremos contribuir de verdade para o crescimento dos que estão ao nosso redor. Nosso Propósito Melhorar vidas compartilhar sonhos e realizações.

Remote Work :

No

Employment Type :

Full-time