Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro Sênior

Como Analista de PLD Sr. você será responsável por realizar análises de indícios de lavagem de dinheiro contribuir para a melhoria contínua dos processos e sistemas elaborar e atualizar normativos internos participar do Comitê de PLD participar da elaboração de relatórios e indicadores.

• Elaborar e atualizar normativos internos;
• Analisar transações suspeitas de LD/FTP e elaborar relatórios para o Coaf;
• Revisar e aprimorar regras e parâmetros de monitoramento transacional;
• Desenvolver e ministrar treinamentos internos sobre PLD/FTP;
• Elaborar pareceres e aplicar due diligence;
• Aprimorar e conduzir os procedimentos de KYS KYP KYE;
• Apoiar auditorias internas e externas;
• Atuar como apoio consultivo as demais áreas da instituição a respeito dos requisitos de PLD;
• Colaborar com equipes de Risco compliance e Jurídico para fortalecer os controles internos.

Qualifications :

• Experiência sólida na área de PLD/FTP preferencialmente no setor de meios de pagamento ou instituições financeiras;
• Conhecimento da regulamentação aplicável incluindo Circular Bacen nº 3.978/2020 e diretrizes do Coaf;
• Habilidade analítica para identificar padrões e propor melhorias nos processos;
• Boa escrita e desenvoltura para falar em público;
• Conhecimento em dados (Power BI Databricks SQL);
• Experiência com ferramentas de monitoramento transacional e análise de dados preferencialmente com o sistema E-Guardian;
• Graduação em Direito Administração Economia Contabilidade ou áreas correlatas. Pós graduação na área será um diferencial;
• Certificações como ACAMS ou similares são desejáveis.

Additional Information :

A Serasa Experian é muito mais do que você o propósito de criar um futuro melhor ampliando oportunidades para pessoas e empresas no Brasil somos mais de 4 mil pessoas que atuam em diversos times e especialidades. Aqui cada conhecimento e diversidade se complementa e você pode trabalhar no que mais ama estamos comprometidos a construir uma cultura inclusiva e um ambiente no qual pessoas possam equilibrar a carreira com seus compromissos e interesses pessoais prezando pelo bem-estar.

A gente se dedica muito em ser uma das melhores e mais inovadoras empresas para se trabalhar do país possibilitando experiências e carreiras incríveis para nossas pessoas. Nossa forte abordagem de pessoas em primeiro lugar é reconhecida externamente por meio de diversas certificações de mercado: fomos premiados pelo Great Place To Work em 24 países e pela certificação internacional Top Employers além de sermos reconhecidos como uma das melhores empresas para jovens profissionais e contarmos com uma avaliação de 46 no Glassdoor. Cada reconhecimento nos indica que estamos no caminho certo proporcionando um ambiente de trabalho cada vez melhor para nossos talentos.

Vem ser #TimeVeloz!

Vamos crescer juntos! Queremos contribuir de verdade para o crescimento dos que estão ao nosso redor. Nosso Propósito Melhorar vidas compartilhar sonhos e realizações.

Remote Work :

No

Employment Type :

Full-time