Analista AML Trade
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1 Vacancy
Job Summary
Hola!
En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un Analista de AML Trade Finance.
Sobre MBC
May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital gestión del cambio eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.
Tenemos oficina en España y Reino Unido.
Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras fintechs y startups.
Sobre el perfil
Buscamos un perfil de analista especializado en Trade Finance y AML con experiencia realizando controles KYC/AML sobre operaciones internacionales documentarias y de comercio exterior preferiblemente en entornos de banca corporativa.
Funciones:
Revisión de operaciones de Trade Finance (LCs SBLCs avales etc.) desde el punto de vista de AML como pre-check.
Comprobación de las políticas y procedimientos globales en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Evaluación de los riesgos relacionados con sanciones contrapartes mercancías rutas marítimas etc.
Coordinación con equipos locales (Front/Middle Office).
Escalado de riesgos AML a los RACs locales.
Propuesta de mejoras de procesos y documentación.
Requisitos:
Al menos 2 años de experiencia en funciones AML/KYC/CDD en el ciclo de vida del cliente especialmente en banca mayorista o internacional.
Formación universitaria en ADE Derecho o similares.
Nivel alto de español e inglés (C1 o superior) con excelente capacidad escrita.
Conocimiento de herramientas como Dow Jones Norkom fuentes OSINT Excel y PowerPoint.
Experiencia previa en funciones de control interno auditoría o calidad es un plus.
Valorable certificación CAMS u otra formación en cumplimiento normativo.
Mejor si tienes...
Proactividad
Afán de superación
Empatía y capacidad de trabajo en equipo
Capacidad de aprendizaje y atención al detalle
Orientación al cliente
Ofrecemos:
Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.
Retribución flexible: Seguro médico cheques restaurante formación etc.
Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
Clases de inglés/francés gratis dependiendo de tu nivel.
Participar en proyectos internacionales en un sector en continuo crecimiento.
Lugar: Madrid modalidad híbrida.
Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.
Esperamos tu candidatura!
Key Skills
- History
- Accounts Assistant Credit Control
- Advocacy
- Corporate Risk Management
- Government
- Brand Development
About Company
May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional dinámica que ofrece asesoría en transformación digital y gestión del cambio especializada, eficiencia y control.Con enfoque completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro ... View more
