Analista Transaction Monitoring
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Job Description
Hola!
En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un Analista AML TM para unirse a nuestro equipo.
Sobre MBC
May Business Consulting es una empresa de consultora internacional que ofrece asesora en transformacin digital gestin del cambio eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.
Tenemos oficina en Espaa y Reino Unido.
Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras fintechs y startups.
Sobre el perfil
Buscamos un perfil de Transaction Monitoring Analyst con experiencia en AML e investigaciones financieras internacionales acostumbrado a trabajar en entornos exigentes y con visin de detalle para identificar operaciones sospechosas.
Funciones:
Dar soporte al equipo de Financial Crime Operations mediante el anlisis de alertas transacciones clientes y contrapartes.
Realizar investigaciones de due diligence sobre actividad de clientes internacionales.
Utilizar diversas fuentes de informacin: sistemas internos bsquedas en internet bases de datos propietarias y externas.
Recopilar y analizar informacin clave (identidad actividad econmica perfil transaccional).
Identificar riesgos tendencias y actividad sospechosa segn normativa y polticas internas.
Documentar de forma objetiva los resultados de la investigacin.
Requisitos:
Mnimo 3 aos de experiencia en gestin de alertas AML y en investigaciones TM.
Conocimiento de procesos de gestin de riesgos de Financial Crime.
Comprensin de los regmenes internacionales de sanciones (UN OFAC EU).
Experiencia en el sector de servicios financieros con conocimiento de banca corporativa y corresponsal.
Excelente nivel de ingls y espaol especialmente en redaccin de informes claros y fundamentados.
Mejor si tienes...
Proactividad.
Afn de superacin.
Empata y capacidad de trabajo en equipo.
Capacidad de aprendizaje y atencin al detalle.
Orientacin al cliente.
Ofrecemos:
Paquete retributivo abierto: nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.
Retribucin flexible: seguro mdico cheques restaurante formacin etc.
Formacin gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
Clases de ingls gratis dependiendo de tu nivel.
Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.
Lugar: Madrid modalidad hbrida
nete a una empresa joven de consultora y contina con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.
Esperamos tu candidatura!
Employment Type
Full Time
