Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Fraudes SR
Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Fraudes SR
Employer Active
Job Alert
You will be updated with latest job alerts via email
Share
Job Alert
You will be updated with latest job alerts via email
Job Description
Muito prazer Somos a Evertec Sinqia!
Diariamente processamos bilhes de transaes atravs dos nossos produtos impactando diretamente a vida de muitos brasileiros. Nossos colaboradores criam solues relevantes transmitem conhecimento com inteligncia prezam pelo carisma ao agir e se comunicar.
Responsibilities
A rea de Riscos e Compliance responsvel por proteger a organizao contra perdas fraudes irregularidades legais e danos reputao garantindo que ela atue dentro das leis regulamentos e polticas internas busca um Analista de Preveno Lavagem de Dinheiro e Fraudes SR para compor nosso time na maior empresa de desenvolvimento de softwares e produtos para o mercado financeiro do Brasil onde acreditamos que a inovao tecnolgica inspira a evoluo.
Esse cargo responsvel por:
Apoiar a gerncia na estruturao e evoluo dos processos de Preveno Lavagem de Dinheiro (PLD);
Desenvolver e implementar metodologias de avaliao de riscos com foco em PLD;
Atuar nas frentes de PLD da instituio de pagamento incluindo KYC KYE KYS KYP monitoramento transacional e de sanes e comunicao ao COAF;
Conduzir anlises de transaes suspeitas sob a tica de fraudes investigao e reporte ao regulador;
Apoiar a implantao de processos de vendor management;
Participar da seleo implantao e manuteno de ferramentas de apoio aos processos de PLD e Fraudes;
Elaborar relatrios gerenciais e apresentaes para a diretoria;
Revisar e atualizar polticas procedimentos treinamentos e controles internos relacionados preveno de fraudes e PLD;
Atuar no atendimento a auditorias internas e externas.
Prerequisites
Para dar #match essa vaga necessita que atenda alguns requisitos obrigatrios:
Experincia slida em preveno a fraudes e PLD preferencialmente em instituies financeiras fintechs ou grandes empresas;
Conhecimento das regulamentaes aplicveis (ex: Circular BACEN 3.978 Lei 9.613/98);
Perfil analtico investigativo proativo e com excelente capacidade de comunicao;
Ensino Superior completo;
Ingls ou espanhol em nvel avanado.
Caso possua o conhecimento ou atuao abaixo ser um diferencial:
Vivncia com metodologias geis (Scrum Kanban);
Experincia com ferramentas de monitoramento transacional e gesto de riscos;
Conhecimento em frameworks de governana risco e compliance (GRC);
Ps-graduao ou certificaes em Compliance PLD Riscos ou reas correlatas.
IMPORTANTE: Essa oportunidade para atuao na Sinqia na regio da modalidade HIBRIDO.
Experiences
E ai se identificou com o que leu at agora Ento vou te contar o que voc encontrar aqui alm de um ambiente dinmico;
Vale refeio ou alimentao;
Assistncia mdica;
Assistncia Odontolgica
Auxlio creche;
Benefcios Flexveis (Flash);
Vale transporte;
Gympass e TotalPass;
Horrios flexveis;
Seguro de vida;
Clube de parcerias;
Just dress no code (sem cdigo de vestimenta!)
Day off no aniversrio.
Na Sinqia valorizamos a diversidade e entendemos que o que acrescenta justamente ideias e pontos de vistas variados. Por isso raa cor religio gnero e identidade de gnero nacionalidade deficincia orientao sexual ascendncia ou idade no sero impeditivos de voc fazer parte do nosso time.
Saiba mais sobre a Sinqia em: e siga os nossos perfis nas redes sociais.
Employment Type
Full Time
