Transaction Monitoring Analyst
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Job Description
Hola!
En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un Transaction Monitoring Analyst (TM Analyst)
Sobre MBC
May Business Consulting es una empresa de consultora internacional que ofrece asesora en transformacin digital gestin del cambio eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.
Tenemos oficina en Espaa y Reino Unido.
Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras fintechs y startups.
Sobre el perfil
Buscamos un perfil de analista especializado en la monitorizacin de transacciones (AML TM) con experiencia en investigacin de alertas AML manejo de herramientas como Actimize Norkom ThetaRay Dow Jones World Check y conocimiento profundo en productos de banca corporativa y corresponsal.
Funciones:
Anlisis de transacciones clientes y contrapartes alertadas.
Realizacin de investigaciones con diligencia debida reforzada (EDD) sobre la actividad de clientes internacionales.
Uso de herramientas internas y externas para recopilar y analizar informacin transaccional.
Identificacin de riesgos patrones y actividad sospechosa conforme a normativa interna y regulatoria.
Elaboracin de informes objetivos documentados y bien estructurados.
Requisitos:
Experiencia de 2/3 aos en gestin de alertas AML o investigaciones de fraude.
Conocimiento en gestin de clientes de alto riesgo y regmenes de sanciones internacionales (ONU OFAC UE).
Experiencia previa en servicios financieros especialmente en banca corporativa y corresponsal.
Nivel alto de espaol e ingls tanto oral como escrito con excelentes habilidades de redaccin de informes.
Manejo avanzado de Microsoft Excel y PowerPoint.
Conocimiento actualizado de tipologas de blanqueo de capitales y financiacin del terrorismo.
Mejor si tienes...
Proactividad
Afn de superacin
Empata y capacidad de trabajo en equipo
Capacidad de aprendizaje y atencin al detalle
Orientacin al cliente
Ofrecemos:
Formacin gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional
Clases de ingls y francs gratis dependiendo de tu nivel
Retribucin flexible: seguro mdico cheques restaurante formacin etc.
Participar en proyectos internacionales con enfoque financiero y en continuo crecimiento
Contrato indefinido
Lugar: Madrid / Mlaga - Hbrido
nete a una empresa joven de consultora y contina con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.
Esperamos tu candidatura!
Employment Type
Full Time
