Analista de Cumplimiento (PLD/FT)
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Job Description
Propsito del Puesto
Brindar apoyo en tareas clave de cumplimiento normativo relacionadas con la prevencin de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) contribuyendo al anlisis de informacin organizacin de documentacin y soporte general al rea.
Responsabilidades Principales
Apoyar en la revisin de operaciones para identificar posibles irregularidades.
Captura y actualizacin de informacin de clientes (KYC).
Clasificacin de riesgos bajo lineamientos internos.
Apoyo en la elaboracin de reportes regulatorios.
Organizacin de archivos y preparacin de documentacin para auditoras.
Participar en capacitaciones internas y apoyo administrativo al Comit de Cumplimiento.
Perfil Requerido
Escolaridad: Licenciatura concluida recin egresado/a o en proceso de titulacin (Finanzas Contabilidad Administracin Derecho o carreras afines).
Experiencia: Experiencia bsica en tareas administrativas control de informacin o roles similares.
Idioma: Espaol- Ingls deseable.
Habilidades y Conocimientos Bsicos
Manejo bsico de Excel (filtros frmulas simples tablas).
Organizacin y manejo de informacin documental.
Redaccin clara y formal.
Conocimientos generales sobre PLD/FT (deseable).
Competencias Clave
Capacidad de anlisis
Comunicacin efectiva
Orden y seguimiento
tica y responsabilidad
Trabajo en equipo
Horario: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
Employment Type
Full Time
