Analista Prevencin de Blanqueo de Capitales - KYC

Hola!

En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un Analista AML KYC.

Sobre MBC

May Business Consulting es una empresa de consultora internacional que ofrece asesora en transformacin digital gestin del cambio eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente nos involucramos 100 de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.

Tenemos oficina en Espaa y Reino Unido.

Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras fintechs y startups.

Sobre el perfil

Tu responsabilidad como Analista AML en KYC ser elaborar los expedientes de KYC de los nuevos clientes y la revisin peridica de los ya existentes identificando su perfil de riesgo y manteniendo unos elevados estndares de calidad.

Funciones:

Gestionar una cartera especfica de clientes en lo relacionado con nuevas solicitudes de KYC y procesos de actualizacin continua.

Mantener contacto constante con clientes internos o externos para asegurar procesos de onboarding y actualizacin de primera clase utilizando el canal ms adecuado: llamada telefnica chat reunin correo electrnico.

Mantener el seguimiento de casos en curso de extremo a extremo (E2E) coordinando con el cliente y otros equipos internos si es necesario.

Entender los requisitos de onboarding para nuevos negocios para buscar la mejor opcin de incorporacin para cada entidad.

Comprender los requisitos de AML y regulatorios para guiar a los clientes internos y externos a travs de los procesos de KYC.

Asegurar la identificacin y escalacin efectiva de casos de falta de respuesta.

Garantizar la elaboracin oportuna y eficiente de reportes diarios y de informes MIS.

Identificar comunicar y remediar fallos en los procesos as como compartir mejores prcticas.

Crear y entregar reportes sobre la efectividad de los procesos al equipo de liderazgo.

Establecer relaciones de trabajo efectivas con equipos locales y globales.

Gestin Operativa y Capacitacin Manejo de Escalaciones.

Requisitos:

• Nivel alto de ingls.
• Experiencia mnima de 3 aos en AML KYC.
• Fuertes habilidades interpersonales y de comunicacin verbal.
  Ser automotivado y tener la capacidad de trabajar de forma independiente.
  Capacidad para manejar informacin altamente confidencial de manera profesional y con la discrecin adecuada.
  Capacidad para utilizar diversas aplicaciones y herramientas de PC MS Office e Internet para apoyar los procesos diarios.

Mejor si tienes...

• Proactividad
• Afn de superacin.
• Empata y capacidad de trabajo en equipo.
• Capacidad de aprendizaje y atencin al detalle
• Orientacin al cliente.

Ofrecemos:

• Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.
• Retribucin flexible: seguro mdico cheques restaurante formacin etc.
• Formacin gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
• Clases de ingls francs y espaol gratis dependiendo de tu nivel.
• Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.
• Contrato indefinido con MBC.

Lugar: Madrid HBRIDO

nete a una empresa joven de consultora y contina con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.

Esperamos tu candidatura!