PV | Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro Júnior
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1 Vacancy
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Job Summary
Como analista de PLD Jr. você será responsável por realizar análises de indícios de lavagem de dinheiro contribuir para a melhoria contínua dos processos e sistemas participar do Comitê de PLD participar da elaboração de relatórios e indicadores.
- Analisar transações suspeitas de LD/FTP e elaborar relatórios para o Coaf.
- Revisar e aprimorar regras e parâmetros de monitoramento transacional.
- Participar de treinamentos internos sobre PLD/FTP.
- Apoiar na elaboração de pareceres e aplicação de due diligence.
Qualificações
- Experiência na área de PLD/FTP preferencialmente no setor de meios de pagamento instituições financeiras ou auditoria.
- Conhecimento da regulamentação aplicável incluindo Circular Bacen nº 3.978/2020 e diretrizes do Coaf.
- Habilidade analítica para identificar padrões e propor melhorias nos processos.
- Boa escrita e desenvoltura para falar em público.
- Experiência com ferramentas de monitoramento transacional e análise de dados preferencialmente com o sistema E-Guardian.
- Graduação em Direito Administração Economia Contabilidade ou áreas correlatas. Pós graduação na área será um diferencial.
Qualifications :
- Perfil hands on proativo dinâmico analítico e detalhista.
Additional Information :
Na Serasa Experian acreditamos que a diversidade é fundamental para um ambiente de trabalho mais saudável e inovador onde todas as pessoas possam trocar experiências e expressar suas ideias. Por isso contamos com diversas ações para promover um recrutamento inclusivo e apoiar no desenvolvimento profissional das nossas pessoas. Além disso temos os nossos grupos de afinidade criados para empoderar e acolher as pessoas de grupos sub-representados:ExperianPride (comunidade LGBTQIAPN) Ubuntu (equidade racial) Women in Experian (equidade de gênero) e Aspire (pessoas com deficiência) e Connecting Generations (gerações). Venha fazer parte dessa transformação!
#LI-HYBRID
Vem ser #TimeVeloz!
Vamos crescer juntos! Queremos contribuir de verdade para o crescimento dos que estão ao nosso redor. Nosso Propósito Melhorar vidas compartilhar sonhos e realizações.
Remote Work :
No
Employment Type :
Full-time
Key Skills
- Internship
- Accounts Receivable
- Generator
- Computer Operating
- Corporate Risk Management
About Company
Experian is a global data and technology company, powering opportunities for people and businesses around the world. We help to redefine lending practices, uncover and prevent fraud, simplify healthcare, create marketing solutions, and gain deeper insights into the automotive market, ... View more
