Analista AML KYCCDD Clientes corporativos

Hola!

En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un/a Analista AML KYC/CDD Clientes corporativos.

Sobre MBC

May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital gestión del cambio eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.

Tenemos oficina en España y Reino Unido.

Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras fintechs y startups.

Sobre el perfil

Buscamos un perfil de Analista AML KYC/CDD Clientes corporativos para colaborar con uno de nuestros clientes del sector bancario.

Funciones:

1. Client Due Diligence: Realizar diligencias debidas de acuerdo con lanormativa y el procedimiento establecido para el proyecto en el que estéinvolucrado;

2. Análisis de Riesgo: Analizar la información recopilada para identificarposibles riesgos y determinar si un cliente es aceptable desde el punto devista normativo;

3. Verificación de Identidad: Verificar la identidad de los clientesutilizando fuentes de información confiables y actualizadas;

4. Actualización de la información del cliente: Mantener actualizada la basede datos de los clientes en nuestros sistemas y registros asegurando que seajuste a los requisitos regulatorios.

5. Colaboración con el equipo de cumplimiento: Trabajar en estrechacolaboración con los equipos de Cumplimiento Normativo para garantizar que losexpedientes de nuestros clientes cumplan los requisitos regulatorios.

6. Client Service: Comunicarse con front-office o con el cliente siempreque sea necesaria la solicitud de información y documentación

Requisitos:

• Mínimo 1 año de experiencia en funciones AML/KYC y en trato con cliente.

• Nivel alto de inglés y español (trabajo en entorno internacional).

• Grado universitario finalizado.

• Manejo de herramientas de Microsoft Office.

• Conocimiento de herramientas Fenergo (muy valorado).

Mejor si tienes...

• Proactividad

• Afán de superación

• Empatía y capacidad de trabajo en equipo

• Capacidad de aprendizaje y atención al detalle

• Orientación al cliente

Ofrecemos:

• Retribución flexible: seguro médico cheques restaurante formación etc.

• Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.

• Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.

• Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.

Lugar: Madrid modalidad HÍBRIDA (3 días/semana durante los primeros 2 meses). Luego flexibilidad para teletrabajar.
Horario: 9:00 18:00

Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.

Esperamos tu candidatura!