Transaction Monitoring Analyst

Hola!

En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un TM Analyst.

Sobre MBC

May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital gestión del cambio eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.

Tenemos oficina en España y Reino Unido.

Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras fintechs y startups.

Sobre el perfil

Buscamos un perfil de Analista de TM para el área de prevención del crimen financiero con experiencia en análisis de operaciones sospechosas due diligence y cumplimiento normativo. Se integrará en el equipo de Financial Crime Operations apoyando investigaciones relacionadas con transacciones internacionales.

Funciones:

• Analizar operaciones alertadas clientes y contrapartes en el marco de prevención del blanqueo de capitales.

• Realizar investigaciones de debida diligencia reforzada (Enhanced Due Diligence EDD) sobre la actividad de clientes a nivel global.

• Utilizar diversas herramientas de análisis: sistemas internos búsquedas en internet bases de datos internas y externas.

• Recoger información clave del cliente (identidad actividad económica etc.) y contrastarla con la información transaccional.

• Detectar riesgos patrones y posibles actividades sospechosas conforme a la normativa vigente.

• Documentar adecuadamente las conclusiones de cada análisis e identificar indicios de actividad inusual o sospechosa.

Requisitos:

• Experiencia previa en áreas de AML KYC Compliance o análisis de operaciones financieras.

• Conocimientos de normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales.

• Dominio de herramientas ofimáticas y entornos tecnológicos bancarios.

• Nivel medio-alto de inglés (capacidad para trabajar con documentación internacional).

Mejor si tienes...

• Proactividad

• Afán de superación

• Empatía y capacidad de trabajo en equipo

• Capacidad de aprendizaje y atención al detalle

• Orientación al cliente

Ofrecemos:

• Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.

• Retribución flexible: seguro médico cheques restaurante formación etc.

• Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.

• Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.

• Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.

Lugar: Madrid HÍBRIDO
Horario: 9:00 18:00

Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.

Esperamos tu candidatura!