Analista AML Screening

Hola!

En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un Analista AML Screening!

Sobre MBC

May Business Consulting es una empresa de consultora internacional que ofrece asesora en transformacin digital gestin del cambio eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.

Tenemos oficina en Espaa y Reino Unido.

Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras fintechs y startups.

Sobre el perfil

Buscamos un perfil de Analista de PBC/FT con especialidad en Screening para unirse a nuestro equipo de consultora y participar en un proyecto en una importante entidad financiera en un proyecto internacional!

Como Analista AML Screening tendrs la responsabilidad de analizar las alertas para determinar si existe una actividad inusual o potencialmente sospechosa siendo capaz de diferenciar entre actividad acorde al perfil e histrico y actividad inusual utilizando herramientas propias de AML as como de otros sistemas/fuentes externas fiables que puedan ser de utilidad.

Funciones:

• Elaboracin de informes tras el anlisis previo de los clientes (KYC).
• Implantacin de sistemas de prevencin y blanqueo de capitales.
  
• Analizar las alertas resultantes del screening continuo de clientes empleando para ello herramientas de gestin de alertas y adverse media.
• PEPs & adverse media.

Requisitos:

• Nivel C1 de ingls (mnimo).
• 2 aos de experiencia y 1 ao en el rea de AML.
• Deseable experiencia en Banca.
• Experiencia con las herramientas como Dow jones World Check Norkom Orbis...
• Nivel de Excel avanzado.

Mejor si tienes...

• Proactividad
• Afn de superacin.
• Empata y capacidad de trabajo en equipo.
• Capacidad de aprendizaje y atencin al detalle
• Orientacin al cliente.

Ofrecemos:

• Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.
• Retribucin flexible: seguro mdico cheques restaurante formacin etc.
• Formacin gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
• Clases de ingls gratis dependiendo de tu nivel.
• Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.

Lugar: Madrid HBRIDO

nete a una empresa joven de consultora y contina con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.

Esperamos tu candidatura!